Actualización de datos en la Dirección General de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales: Circular DGPEJBF N° 01/2023.
¡Mantén tus registros actualizados y evita sanciones!
En el marco de las disposiciones establecidas en la Ley N° 6.446/19, que creó el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro Administrativo de Beneficiarios Finales en Paraguay, la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) del Ministerio de Hacienda ha emitido una circular de suma importancia.
La Circular DGPEJBF N° 01/2023, fechada el 26 de abril de 2023, resalta la obligación de actualizar los datos e informaciones declarados en los registros administrativos de personas y estructuras jurídicas y de beneficiarios finales. De acuerdo con el artículo 10° del Decreto N° 3.241/2020, reglamentario de la Ley N° 6.446/19, esta actualización deberá realizarse anualmente, a más tardar el 30 de junio de cada año.
Es fundamental tener presente que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones, según lo dispuesto en la Ley N° 6.446/19 y su reglamentación. En específico, los artículos 8° y 9° de la ley establecen impedimentos y prohibiciones, así como multas directas que van desde 50 hasta 500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, o hasta el 30% de las utilidades o dividendos a ser distribuidos entre los accionistas o socios.
La DGPEJBF, como autoridad de aplicación, se reserva el derecho de utilizar el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley N° 125/91 para fijar la sanción correspondiente, considerando los elementos atenuantes o agravantes dispuestos en la legislación aplicable.
La circular también establece que los datos e informaciones declarados en los registros administrativos deben ser actualizados dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la modificación o variación de los mismos. Asimismo, insta a todas las personas y estructuras jurídicas sujetas a esta normativa a cumplir con la actualización anual de datos para evitar la aplicación de medidas restrictivas y sancionatorias.
La DGPEJBF recuerda a las personas jurídicas y estructuras jurídicas obligadas, así como a los demás sujetos incluidos en la Ley N° 6.446/19 y su reglamentación, que el cumplimiento de esta disposición es esencial para mantenerse al día con las obligaciones legales y evitar posibles sanciones. Además, resalta que la actualización de los registros contribuye a la prevención y mitigación de riesgos relacionados con el lavado de activos y fortalece el sistema financiero, económico y tributario del país.
Principio del formulario.
En conclusión, la actualización de datos en los registros administrativos de personas y estructuras jurídicas y de beneficiarios finales es una obligación fundamental que no debemos pasar por alto. La Circular DGPEJBF N° 01/2023 nos recuerda la importancia de mantener nuestros registros actualizados para evitar sanciones y cumplir con nuestras responsabilidades legales.
En este sentido, en Lex Paraguaya estamos comprometidos en brindarte asesoramiento y apoyo en todos los aspectos relacionados con la actualización de datos en los registros administrativos. Ante cualquier duda o consulta, puedes ponerte en contacto con nosotros para recibir orientación precisa sobre los requisitos y procesos de actualización de datos.
Mantengamos nuestros registros actualizados y evitemos sanciones innecesarias. Si esta información te resultó útil, te invitamos a compartir esta nota con tus colegas y contactos para que también estén al tanto de esta importante obligación.
¡Sigamos construyendo un entorno empresarial transparente y legalmente sólido!